Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.06.2013 18:43


ПАО "Фармсинтез"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента



Пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
2. Содержание сообщения
27 июня 2013 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, на котором были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.
2) Прибыль Общества по итогам 2012 года в размере 2 074 000 (два миллиона семьдесят четыре тысячи) рублей не распределять, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
3) Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Горелик Стивен
3. Индрек Касела
4. Орлов Артем Владимирович
5. Шпичко Ольга Юрьевна
6. Дмитрий Колосов
7. Князев Роман Сергеевич.
4) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Ивина Ирина Владимировна
2. Подколзина Нина Владимировна
3. Сурков Кирилл Геннадиевич
4. Запорожцев Александр
5) Утвердить в качестве аудиторов Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства и ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch) - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с иными требованиями (US GAAP).
6) Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров за период с 01.07.2011 по 29.06.2012 в размере 60000 (шестьдесят тысяч) Долларов США - Ховарду С. Фишеру.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «27» июня 2013 г.             м.п.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.