Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.05.2017 18:20


ПАО "Ростелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт–Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027700198767
1.5. ИНН эмитента 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иржевский М.П., Калугин С.Б., Милюков А.А., Полубояринов М.И.,
Пчелинцев А.А., Семенов В.В.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года» решили:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года.
2. Определить:
 Форму Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам
2016 года – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
 Дату проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года – 19 июня 2017 года;
 Место проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года – г. Москва, площадь Европы д. 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр, 2 этаж, Конференц-зал;
 Время начала проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года – 19 июня 2017 года в 11 часов 00 минут;
 Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года – 19 июня 2017 года в 9 часов 00 минут по месту проведения собрания акционеров;
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года – 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, АО «Новый регистратор».
 Адрес интернет-сайта https://www.newreg.ru/shareholders/meetings/, на котором регистратору АО «Новый регистратор» могут направляться электронные формы бюллетеней, подписанные квалифицированной электронной подписью, в срок, установленный законодательством Российской Федерации для направления бюллетеней по почтовому адресу.
 Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года – 25 мая 2017 года.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2016 год» решили:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О рекомендации по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года «Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком»» решили:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2016 год.
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «О рекомендации Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года по распределению прибыли по результатам 2016 года и нераспределенной прибыли прошлых лет» решили:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года:
1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года в размере 10 902 202 (десяти миллиардов девятисот двух миллионов двухсот двух) тысяч рублей на выплату дивидендов по результатам 2016 года.
2. Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 4 097 798 (четырех миллиардов девяноста семи миллионов семисот девяноста восьми) тысяч рублей.
Результаты голосования: решение принято.
5. По вопросу повестки дня «О рекомендации Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2016 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» решили:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию;
– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года: 7 июля 2017 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: решение принято.
6. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года» решили:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: решение принято.
7. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ростелеком» за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену Совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена Совета директоров с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в следующем размере:
– за работу в составе Совета директоров - до 4 000 000 рублей, Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе Комитета по аудиту Совета директоров – до 400 000 рублей, Председателю Комитета по аудиту Совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
– за работу в составе Комитета по стратегии Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Комитета по корпоративному управлению Совета директоров, Комитета по инвестициям Совета директоров – до 320 000 рублей, Председателям указанных Комитетов Совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
2. Компенсировать членам Совета директоров расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о Совете директоров.
Результаты голосования: решение принято.
8. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» за исполнение ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в размере 800 000 рублей; Председателю Ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, Секретарю Ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: решение принято.
9. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции» и рекомендовать утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17.
Результаты голосования: решение принято.
10. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции» и рекомендовать утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9.
Результаты голосования: решение принято.
11. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции» и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 15.
Результаты голосования: решение принято.
12. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Утверждение Положения о Президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения о Президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции» и рекомендовать утвердить Положение о Президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4.
Результаты голосования: решение принято.
13. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции» и рекомендовать утвердить Положение о Правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6.
Результаты голосования: решение принято.
14. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Участие ПАО «Ростелеком» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «Участие ПАО «Ростелеком» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года принять решение об участии ПАО «Ростелеком» в качестве члена в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
Результаты голосования: решение принято.
15. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопроса «Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года вопрос «Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года принять решение об участии ПАО «Ростелеком» в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».
Результаты голосования: решение принято.
16. По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года» решили:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ростелеком».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
7. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
15. Участие ПАО «Ростелеком» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
16. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».
Результаты голосования: решение принято.
17. По вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года, и порядка ее предоставления» решили:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года:
 Сообщение о проведении Собрания;
 Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год, в том числе информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания, отчет о заключенных ПАО «Ростелеком» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 Информация по вопросам повестки дня собрания, в том числе:
 позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «Ростелеком» относительно вопросов повестки дня Собрания;
 рекомендации Совета директоров ПАО «Ростелеком» по распределению прибыли по результатам 2016 года, включая обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия Положению о дивидендной политике ПАО «Ростелеком», в том числе на выплату дивидендов ПАО «Ростелеком»;
 рекомендации Совета директоров ПАО «Ростелеком» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Ростелеком» и порядку его выплаты, включая подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
 сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года, в том числе информация о его профессиональном опыте и независимости;
 обоснование необходимости участия ПАО «Ростелеком» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
 проекты решений Собрания.
 Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком» за 2016 год независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
 Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Ростелеком»;
 Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
 Заключение ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2016 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2016 год;
 Выписка из протокола Комитета по аудиту ПАО «Ростелеком» №4 от 03.03.2017 по вопросам рассмотрения отчетности и оценки аудиторских заключений, предоставленных внешними аудиторами;
 Проект Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17;
 Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9;
 Проект Положения о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 15;
 Проект Положения о Президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4;
 Проект Положения о Правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6;
 Таблицы сравнения вносимых изменений с текущими редакциями перечисленных выше внутренних документов
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года:
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в срок с 19 мая 2017 года по 19 июня 2017 года включительно на интернет-сайте ПАО «Ростелеком» www.rostelecom.ru и по следующим адресам:
Название филиала Уполномоченный представитель Номер телефона Электронная почта Адрес
Корпоративный центр ПАО «Ростелеком»
Департамент корпоративного управления Крылова Полина Александровна 8-800-200-00-33
доб.7001295 polina.krylova@rt.ru 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30, стр.1
Ткаченко Татьяна Николаевна 8-800-200-00-33
доб.7001318 tatyana.tkachenko@rt.ru
Яхменев Дмитрий Петрович 8-800-200-00-33
доб.7001090 dmitriy.yakhmenev@rt.ru
Рыбальченко Александр Геннадьевич 8-800-200-00-33
доб.7001018 alexander.rybalchenko@rt.ru
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
Отдел правового обеспечения основной деятельности и сопровождения корпоративной работы Пегова Светлана Анатольевна (812) 719-92-42 s.pegova@nw.rt.ru 191186,
г. Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, д. 14/26
(ул. Большая Морская, д. 26)
Макрорегиональный филиал «Волга»
Отдел сопровождения корпоративной работы Cаяпин Илья Александрович (831) 437-54-88 i.sayapin@volga.rt.ru 603000,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пл. Максима Горького, Дом Связи
Багаева Татьяна Владимировна (831) 437-54-39 t.bagaeva@volga.rt.ru
Попова Елена Николаевна (831) 437-50-41 e.n.popova@volga.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Сибирь»
Отдел сопровождения корпоративной работы Илюхина Марина Сергеевна (383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 630099,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53
Бодрова Елена Михайловна (383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Юг»
Отдел сопровождения корпоративной работы Любич Анна Анатольевна
Панкратова Анастасия
Александровна (861) 259-25-38 (861) 253-43-60 anna.lyubich@south.rt.ru

anastasia.pankratova@south.rt.ru
350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Красная, д.59
Макрорегиональный филиал «Урал»
Отдел сопровождения корпоративной работы Чествилова Надежда Александровна (343) 379-18-58 chestvilova-na@ural.rt.ru 620014,
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Московская, д. 11
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток»
Отдел сопровождения корпоративной работы Скрыльников Алексей Михайлович (423) 220-85-00 доб.50731
(423) 222-28-64 sam@dv.rt.ru 690091,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57
Ясинская Юлия Андреевна (423) 220-85-00
доб.50013
(423) 222-28-64 yasinskayaya@dv.rt.ru
Результаты голосования: решение принято.
18. По вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года» решили:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года: размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rostelecom.ru в срок не позднее 19 мая 2017 года.
Результаты голосования: решение принято.
19. По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года» решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года, включая формулировки решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 15 мая 2017 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394; Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0009046700.

3.1. Старший Вице-Президент – Финансовый директор К.-У. Мельхорн
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
01.11.2017 - 02.11.2017
Уфа
Все анонсы