Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.02.2018 09:11


ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По четвёртому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Принять к сведению результаты устранения Обществом нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» в 2016 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
2.1. Принять исчерпывающие меры (в полном объеме с положительным эффектом) по устранению нарушений/недостатков/негативных фактов, по реализации рекомендаций Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК».

По вопросу 2:
Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2022 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совет директоров Общества.
3. Признать утратившим силу пп. 1.1 п. 1 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу № 15 от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305) в части утверждения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МОЭСК».
4. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 05.02.2018 (протокол № 339) по вопросу утверждения актуализированного Реестра непрофильных активов в новой редакции.
5. Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца следующего за отчетным.

По вопросу 4:
1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу № 6 от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305) в части утверждения Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МОЭСК» в новой редакции.
3. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу № 6 от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2018 г., Протокол №342.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь,
действующий на основании
доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата “
22 ” февраля 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
20.09.2018 - 21.09.2018
Санкт-Петербург
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
Все анонсы