Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.11.2018 17:21


ПАО "Детский мир"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 ноября 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 13 от 09.11.2018 г.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 8 из 10 членов Совета директоров.
2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.4.1. Вопрос повестки дня: Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Детский мир».
1.1. В решение Совета директоров ПАО «Детский мир» от 29.10.2018 г. (протокол №12 от 31.10.2018 г.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» внести следующие изменения:
1.1.1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
1.1.2. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров на 15 декабря 2018 года по адресу: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1., время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 09 ч 30 мин, время начала собрания 10 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.
1.1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 ноября 2018 года.
1.1.4. Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 23 ноября 2018 года
1.1.5. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, в период с 23.11.2018 г. по 15.12.2018 г.
1.1.6. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2018 года.
«ЗА» –8голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
3. Подписи
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир» Богатов Д.Г.
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018 г.) (подпись)
3.2. Дата «09» ноября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.