Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.12.2017 12:31


АК "АЛРОСА" (ПАО)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 08 декабря 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 14 декабря 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
2. О принятии решения о согласии на совершение безвозмездных сделок, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
3. О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О долгосрочной программе мотивации руководящих и ключевых работников АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О текущем положении и дальнейших перспективах АО «Авиакомпания АЛРОСА», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «АЛРОСА-Газ».
6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
7. Об утверждении Плана реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
8. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
9. Об утверждении изменений во внутренние нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО), связанных с разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),                                                                        
А.Г. Лекарев
действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016.
3.2. Дата «08» декабря 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.