Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
03.12.2019 08:04


ПАО "МРСК Волги"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.12.2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

Принятое решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги», утвержденную решением Совета директоров Общества от 10.03.2016 (протокол от 11.03.2016 № 20), с даты принятия настоящего решения.

Результаты голосования:
«За»                         - 11 чел.
«Против»        - нет.
«Воздержался»       - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 декабря 2019 года
№ 19.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
(на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2.Дата «03» декабря 2019


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.