Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.05.2017 10:57


ПАО "СКИ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ".
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50.
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580.
1.5. ИНН эмитента: 2310183710.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «18» мая 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2016 год.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
7. Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
8. Созыв годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
10. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
16. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-01-35679-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 28.05.2015 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Иджан
3.2. Дата 19.05.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.