Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.04.2020 17:25


ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231
1.5. ИНН эмитента: 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества.
1. Отменить решение Совета директоров от 16.04.2020 по вопросу №15. (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 16.04.2020).
2. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО ГК «ТНС энерго» (регистрационный номер 1-01-15521-А) по требованию акционеров Общества в размере 1005 (одна тысяча пять) рублей.
3. Внести изменения в форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций в соответствии с Приложением № 2.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об оказании благотворительной помощи.
Решение по пункту 3.1 вопроса №3:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Муниципальному общеобразовательному учреждению «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Яналова» в целях благоустройства памятника Герою Советского Союза А.М. Яналову в соответствии с Приложением №3.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – исполнительному директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Муниципальному общеобразовательному учреждению «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Яналова» в целях благоустройства памятника Герою Советского Союза А.М. Яналову.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 3.2 вопроса №3:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Городское поселение Килемары» в целях реализации проекта развития территории МО «Городское поселение Килемары» в рамках местных инициатив на 2020 год «Подъезд к дер. Большой Кундыш – ремонт автомобильной дороги» в соответствии с Приложением №4.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – исполнительному директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Городское поселение Килемары» в целях реализации проекта развития территории МО «Городское поселение Килемары» в рамках местных инициатив на 2020 год «Подъезд к дер. Большой Кундыш – ремонт автомобильной дороги».
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 3.3 вопроса №3:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в виде приобретения и передачи средств защиты и лекарственных средств для реализации мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Приложением №5.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в виде приобретения и передачи средств защиты и лекарственных средств для реализации мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2020 г., Протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Афанасьев


3.2. Дата 27.04.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы