Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 19:30


АО "Строймех №6"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Строительная механизация №6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Строймех №6"
1.3. Место нахождения эмитента: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027739221740
1.5. ИНН эмитента: 7732011620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7732011620
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года.
5.Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом Общем собрании акционеров.
6.Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом Общем собрании акционеров.
7.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с казанной информацией.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13.Назначение председателя годового Общего собрания акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6». Назначение секретаря годового Общего собрания акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6».
14.Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6» регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
обыкновенные именные акции (рег. № выпуска 1-01-02941А), привилегированные именные акции (рег. № выпуска 2-01-02941А).


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Поляков
3.2. Дата: 15.04.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.