Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.03.2018 17:40


ПАО "Бурятзолото"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и Компанией Келтик Ресорсез Холдин гс Лтд.»:

Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно:

Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит до 7,8% балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и Компанией Келтик Ресорсез Холдингс Лтд. в качестве Заемщика (далее – «Заемщик»).

Основные условия договора займа:
- цена сделки: не более 22 000 000 (двадцать два миллиона) долларов США;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до «23» марта 2020 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа - 6,7% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно.
- Займодавец вправе потребовать у Заемщика досрочного возврата займа в любой момент до «23» марта 2020г.

Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и участником и контролирующим лицом стороны в сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.), и (2) членов Совета директоров Общества – Н.Г. Зеленского и Е.А. Тулубенского, которые являются директорами стороны в сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.).

2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и ООО «НМ»»:

Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно:

Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит до 6,3% балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и Обществом с ограниченной ответственностью «Нерюнргри-Металлик» в качестве Заемщика (далее – ООО «НМ», «Заемщик»).

Основные условия договора займа:
- цена сделки: не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до «15» октября 2019 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа – 7,5% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно.

Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «НМ»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «НМ»), являющегося стороной в сделке.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и ООО «Березитовый рудник»»:

Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно:

Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит до 9,4 % балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и Обществом с ограниченной ответственностью «Березитовый рудник» в качестве Заемщика (далее – «Заемщик»).

Основные условия договора займа:
- цена сделки: не более 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до «15» октября 2019 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа – 8,25% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно.

Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Березитовый рудник»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «Березитовый рудник»), являющегося стороной в сделке.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2018, б\н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Д.В. Гузеев


3.2. Дата 23.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы