Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.04.2013 19:23


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров, указанных в п. 2.2, имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму вопросу повестки дня, указанному в п. 2.2.:
«За» - 6,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «ЕФАГ» и Романова В.Д., являющегося ЕИО ОАО «Фармсинтез», и заключить договор целевого займа на следующих условиях:
Стороны договора: Займодавец - ОАО «Фармсинтез», Заемщик - Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiasels KEVELT) (Эстония, 12618 Таллинн, Теадуспарги, 3/1).
Цель займа: для научных исследований
Сумма займа: 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) Долларов США.
Срок займа: 3 (три) года с момента передачи денежных средств.
Проценты за использование суммы займа: 2,6% (два целых шесть десятых процента) годовых.
Поручить Генеральному директору ОАО «Фармсинтез» подписать договор займа.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 29.04.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «29» апреля 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.