Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.05.2014 15:55


ПАО "Фармсинтез"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»

1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «23» мая 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров;
2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров;
6. Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
7. О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его(их) в качестве аудитора(аудиторов) Общества ;
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2013 год;
9. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов);
10. Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров;
11. Об утверждении проектов Устава и внутренних документов Общества в новой редакции и предложении их утвердить годовому Общему собранию акционеров;
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.
13. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества.
14. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
15. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
17. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.