Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.11.2019 12:10


ПАО "КуйбышевАзот"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2019г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 14.11.2019 г. Протокол №10
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав
ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 11       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
2.4.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую
повестку дня:
1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019г.
2. Утверждение Устава ПАО «КуйцбышевАзот» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
2.4.3. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
2.4.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,      
составить на 24.11.2019 г.
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
2.4.5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов - 29 декабря 2019 г.
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
2.4.6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «КуйбышевАзот) – 19 декабря 2019г. 17 час. 30 мин.
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
2.4.7. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном Устав Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
(ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» в срок до 27 ноября 2019 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
2.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».


2.4.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: бухгалтерская отчетность за
9 месяцев 2019 г., позиция и рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли по итогам
9 месяцев 2019 г. С информационными материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться
начиная с 28.11.2019 г. по адресу РФ., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 ,офис 508 в рабочее время с 9-00 час.
до 17-30 час.
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
2.4.9. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:
принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2019г.:
- на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере
1      руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере      
1       руб.00 коп.
Дивиденды выплатить денежными средствами: номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней (по 20.01.2020 г.), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней, имеющих право на получение дивидендов (по 10.02.2020г.).
Итоги голосования: «ЗА» - 9       «Против» - нет             Воздержалось» - нет
Решение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения
“О Совете директоров Общества».
      
2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2.
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:
2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BW0.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 14.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.