Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.05.2017 09:27


ПАО "Юнипро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 5 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2016 года.

Решение по вопросу:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2016 года 23 июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 3 этаж, «Синий зал».
1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года – 10 часов 00 минут по московскому времени.
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 23 июня 2017 года – 09 часов 00 минут по московскому времени.
1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2016 года – 29 мая 2017 года.
1.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 02 июня 2017 года.
1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 21 июня 2017 года включительно.
1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 года:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении Аудитора Общества.
7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.
1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2016 года;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам первого квартала 2017 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам первого квартала 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
Общество:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;
- г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж;
Регистратор Общества:
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.
23 июня 2017 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения Собрания акционеров.
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 23 июня 2017 года согласно Приложениям №№ 1-3 к протоколу.
1.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года согласно Приложению № 4 к протоколу.
1.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 24 мая 2017 года.
Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).
1.14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года согласно Приложению № 5 к протоколу.
1.15. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ярееву Викторию Гусмановну – начальника управления корпоративной политики - корпоративного секретаря ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2016 года, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года в соответствии с приложением № 6 к протоколу, (в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления), представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 7 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:
( руб.)
Чистая прибыль за 2016 год                                                       10 490 023 922,50
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 906 169 025,05
Распределить на:
Резервный фонд
                              Дивиденды                                                 5 906 169 025,05
                              Погашение убытков прошлых лет -
                              Оставить в распоряжении Общества -

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2016 года в размере 0,0936762922840 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3) Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Третий вопрос: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года в размере 0,0173489836955 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Четвертый вопрос: О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.

Решение по вопросу:
4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683).

Пятый вопрос: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:
5.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 8 к протоколу.

Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между Обществом и Uniper SE.

Решение по вопросу:
6.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа между Обществом и Uniper SE на существенных условиях, указанных в приложении № 9 к протоколу.
6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017, Протокол № 245.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                     _____________________ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» мая 2017 г.                   М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.