Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.07.2017 19:53


АО "Моспроект"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Моспроект»
1.3. Место нахождения эмитента 125190 г. Москва, 1-ая Брестская ул. 13/14
1.4. ОГРН эмитента 1027700175700
1.5. ИНН эмитента 7710091781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-10010-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10817

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 17.07.2017 г.
Место проведения общего собрания: 127006, Россия, город Москва, улица Каретный ряд, дом 2/1.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. – 11 час. 25 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 68,5017% от общего числа голосующих акций с учетом ограничений, в соответствии с положениями пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Общества;
2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об утверждении Устава в новой редакции;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
7. Об утверждении Положения о созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества;
8. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе Общества;
9. О распределении прибыли и убытков Общества за 1 квартал 2017 года. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества за 1 квартал 2017 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 4 548 73,6876
«ПРОТИВ» 1 618 26,2152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
Вопрос повестки дня №2: «Об избрании членов Счетной комиссии Общества».
Итоги голосования:

пп/п Ф. И. О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов % Голосов % Голосов %
1 Секерина Елена Алексеевна
4 548
73,6876
1 618
26,2152
0
0,0000
2 Сусленков Михаил Константинович
4 548
73,6876
1 618
26,2152
0
0,0000
3 Гольдина Надежда Семеновна
4 548
73,6876
1 618
26,2152
0
0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
Вопрос повестки дня №3: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 6 165 99,8866
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 0,0162
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
Вопрос повестки дня №4: «Об избрании членов совета директоров Общества».
Итоги голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Андреева Анна Александровна 0
2 Батурина Анна Валериевна 0
3 Букреева Елена Александровна 0
4 Герасимов Денис Романович 0
5 Лобанов Алексей Михайлович 0
6 Полякова Юлия Александровна 0
7 Пенкин Игорь Валерьевич 0
8 Рыбальченко Анна Юрьевна 0
9 Суворинова Наталия Валерьевна 0
10 Санфирова Лидия Алексеевна 0
11 Березин Андрей Юрьевич 6 811
12 Гладун Михаил Михайлович 0
13 Ипполитова Евгения Витальевна 0
14 Собицкий Алексей Андреевич 0
15 Табельский Андрей Николаевич 0
16 Зверев Андрей Андреевич 0
17 Туркин Михаил Владимирович 0
18 Феоктистова Юлия Владиславовна 0
19 Родригес Бермудес Елена Викторовна 0
20 Ясакова Наталия Александровна 0
21 Мусарский Сергей Владимирович 0
22 Хайрудинова Альфия Ягфаровна 0
23 Рассказов Павел Викторович 0
24 Полежаев Виталий Алексеевич 0
25 Третьяков Александр Анатольевич 0
26 Сухов Андрей Юрьевич 6 811
27 Бурнашева Наталья Сергеевна 6 811
28 Бородкина Татьяна Николаевна 7
29 Павловская Илона Владиславовна 2
30 Батайкин Павел Александрович 6 811
31 Дудулин Павел Евгеньевич 6 811
32 Шахалиева Ирина Александровна 4
33 Смирнов Павел Евгеньевич 6 801
34 Королева Виктория Александровна 7 281
35 Тарасик Янина Владимировна 7 281
36 Блинкин Виктор Львович 0
«За» 55 431
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 117
Вопрос повестки дня №5: «Об утверждении Устава в новой редакции.».
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 4 548 73,6876
«ПРОТИВ» 1 618 26,2152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
Вопрос повестки дня №6: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 4 548 73,6876
«ПРОТИВ» 1 618 26,2152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
Вопрос повестки дня №7: «Об утверждении Положения о созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества».
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 4 548 73,6876
«ПРОТИВ» 1 618 26,2152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
Вопрос повестки дня №8: «Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 4 548 73,6876
«ПРОТИВ» 1 618 26,2152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
Вопрос повестки дня №9: «О распределении прибыли и убытков Общества за 1 квартал 2017 года. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества за 1 квартал 2017 года».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 4 547 73,6714
«ПРОТИВ» 1 619 26,2314
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Избрать в Счетную комиссию Общества следующих лиц:
Секерина Елена Алексеевна
Сусленков Михаил Константинович
Гольдина Надежда Семеновна
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Березин Андрей Юрьевич
Сухов Андрей Юрьевич
Бурнашева Наталья Сергеевна
Бородкина Татьяна Николаевна
Батайкин Павел Александрович
Дудулин Павел Евгеньевич
Смирнов Павел Евгеньевич
Королева Виктория Александровна
Тарасик Янина Владимировна
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Решение не принято.
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить Положение о созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества.
По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе Общества.
По вопросу повестки дня 9 принято решение: Прибыль по итогам работы Общества за 1 квартал 2017 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 1 квартал 2017 года не выплачивать.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 июля 2017 года, № б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. рег. № 1-01-10010-А от 17.05.2005.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Моспроект» П.Е. Смирнов
(подпись)
3.2. Дата « 17 » июля 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.