Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.05.2015 14:45


АО "БМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500,
г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=3551

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании совета директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.18.7 Устава ОАО «БМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента»:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года»
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2014 года в предложенном варианте (Приложение №2 к протоколу). Выплату дивидендов по всем категориям акций Общества не производить.
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта за 2014 год»
Утвердить предварительно годовой отчёт Общества за 2014 год в предложенном варианте (Приложение № 1 к протоколу).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества не позднее 18 мая 2015 года разместить на сайте общества www.belmk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить (Приложение № 3 к протоколу). Также сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью), номинальным держателям акций.
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.7. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров»
Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить (Приложение № 4 к протоколу).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.8. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеня для голосования»
Определить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:
       Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить бюллетень для голосования под роспись по месту нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1, каб. № 219. Вручение бюллетеней начинается с 20 мая 2015 года.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: belmk-osa@belmk.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.
Дополнительно бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества не позднее 18 мая 2015 года разместить на сайте общества www.belmk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядке её предоставления»
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) проекты решений годового общего собрания акционеров;
2) годовой отчёт общества за 2014 год;
3) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2014 год;
4) заключение аудитора общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
5) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
6) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте;
7) информацию о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
8) информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля общества;
9) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового 2014 года;
10) сведения об аудиторе общества.
А также определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 29 мая 2015 года по 19 июня 2015 года по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в отделе акционерной собственности, арендных и земельных отношений по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, каб.219, с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
Направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), номинальным держателям акций.
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.10. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров»
Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Портнову Анну Николаевну, начальника отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений.
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.11. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2015 года                              

2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 мая 2015 года, протокол № 22

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
                                                                                     ______________________ В.Г. Камелин
                                                                                           (подпись)

3.2. Дата 07 мая 2015 года                                                                   МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.