Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.06.2019 10:00


ПАО "АК БАРС" БАНК

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АК БАРС» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021600000124
1.5. ИНН эмитента 1653001805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.8. Дата наступления события (существенного факта, о котором составлено сообщение) 21 июня 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, гл. 15 Устава ПАО «АК БАРС» БАНК кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров».
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня «О кадровых вопросах: прекращении полномочий члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК».
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня «О кадровых вопросах: избрании члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК».
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК Сорокина Валерия Юрьевича.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
6.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Дёмушкина Владимира Алексеевича с «20» июня 2019 г. в связи с увольнением «11» июня 2019 г.
6.2. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уведомление о прекращении полномочий члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Дёмушкина Владимира Алексеевича с «20» июня 2019 г. в связи с увольнением «11» июня 2019 г.
6.3. Предоставить Председателю Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гараеву Зуфару Фаниловичу право подписания уведомления о прекращении полномочий члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Дёмушкина Владимира Алексеевича с «20» июня 2019 г. в связи с увольнением «11» июня 2019 г., направления уведомления в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, и выполнение иных действий во исполнение настоящего решения.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
7.1. Одобрить кандидатуру Меленкина Александра Викторовича для избрания его членом Правления и назначения на должность заместителя Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
7.2. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ходатайство о согласовании кандидатуры Меленкина Александра Викторовича для избрания его членом Правления и назначения на должность заместителя Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
7.3. Предоставить Председателю Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гараеву Зуфару Фаниловичу право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Меленкина Александра Викторовича и иных документов, направляемых в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, для принятия решения по вопросу о согласовании кандидатуры Меленкина Александра Викторовича для избрания его членом Правления и назначения на должность заместителя Председателя Правления ПАО «АК БАРС»БАНК.
7.4. Считать Меленкина Александра Викторовича избранным членом Правления ПАО «АК БАРС» БАНК на третий рабочий день после даты получения письма от Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, содержащего положительное заключение о согласовании кандидатуры Меленкина Александра Викторовича для избрания членом Правления и назначения на должность заместителя Председателя Правления ПАО «АК БАРС»БАНК.
7.5. Предоставить Председателю Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гараеву Зуфару Фаниловичу право подписать договор с членом Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Меленкиным Александром Викторовичем на условиях, определенных Советом директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.
7.6. Предоставить Председателю Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гараеву Зуфару Фаниловичу право подписания от имени ПАО «АК БАРС» БАНК уведомления об избрании Меленкина Александра Викторовича членом Правления и назначения на должность заместителя Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК (далее - уведомление), направления уведомления в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, и выполнение иных действий во исполнение настоящего решения.
7.7. Дополнительные сведения: Меленкин Александр Викторович.
Доли участия в уставном капитале ПАО «АК БАРС» БАНК, а также обыкновенных акций ПАО «АК БАРС» БАНК данное лицо не имеет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2019 года, протокол №1/20-06-19.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя
       Правления ПАО «АК БАРС» БАНК       Р.И. Саляхутдинов                                                                                                                                                                                                                                          
(подпись)

3.2. Дата «21» июня 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.