Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.06.2020 09:45


ПАО "Аэрофлот"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования
по соответствующим вопросам повестки дня:

2.2.1. О проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот» созвать очередное годовое собрание акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и статьями 11 и 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ от 07.04.2020) определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 27 июля 2020 года.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

2. Руководствуясь статьей 50, пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и статьями 11 и 12 Закона № 115-ФЗ от 07.04.2020 определить в качестве формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» – заочное голосование.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1, Департамент корпоративного управления.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/
на котором лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
ПАО «Аэрофлот» (их представители), могут также принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеня.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.


2.2.2. О дате определения списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить 02 июля 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 16 июня 2020 года.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления А.В.Мелёхин
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы