Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.04.2017 17:06


ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838,http://www.tatneft.ru,

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум – 11 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросам:

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

- О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть».
2.2.1. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ПАО «Татнефть»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени       В.Д. Шашина» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утверждение «Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания произвести путем опубликования уведомления в газетах «Нефтяные Вести», «Хэзинэ» и размещения на сайте Компании в интернете.
3. Предложенные рабочей комиссией по подготовке собрания новые редакции Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, «Положения об общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, «Положения о Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, «Положения о генеральном директоре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина , «Положения о правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять за основу и внести их на утверждение годового общего собрания акционеров. Поручить выступить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров начальнику правового управления Ершову В.Д.
4. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке годового общего собрания:
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- краткие итоги деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год;
- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- новая редакция Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
- новая редакция «Положения о проведении общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
- новая редакция «Положения о Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
- новая редакция «Положения о генеральном директоре ПАО «Татнефть» им.       В.Д. Шашина;
- новая редакция «Положения о правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчета; - проекты решений годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть».

- О дивидендах по акциям ПАО «Татнефть» за 2016 год.
2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» за 2016 год в размере 50% от чистой прибыли ПАО «Татнефть», в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по МСФО:
1.1. По привилегированным акциям ПАО «Татнефть» в размере 2281 % к номинальной стоимости акции.
1.2. По обыкновенным акциям ПАО «Татнефть» в размере 2281 % к номинальной стоимости акции.
1.3. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату 7 июля 2017 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

- Об утверждении «Положения об информационной политике ПАО «Татнефть».
2.2.3. Утвердить «Положение об информационной политике ПАО «Татнефть им.       В.Д. Шашина.».
2.2.4. Утвердить «Положение о предоставлении информации акционерам ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2017 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 27.04.2017 года, протокол № 12.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер –
1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер –
2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147


3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "Татнефть" ______________ Р.М. Хисамов
3.2. Дата подписи: 27.04.2017 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.