Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.05.2018 11:08


ОАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
2. Содержание сообщения
2.1. Участвуют в заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение принято.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров и адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: Утвердить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2018 г.;
• время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
• время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
• место проведения годового общего собрания: г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, конференц-зал;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, каб.202.
Решение принято.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: 3.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП» – 27 мая 2018 года.
3.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП», сформировать без владельцев привилегированных акций.
Решение принято.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
Решение принято.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: 5.1. Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - путем публикации сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете “Якутия”, ведомственной газете «Ленский водник», на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
5.2. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания (прилагается).
Решение принято.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: 6.1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторе общества;
• информация о наличии или отсутствия согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• проект изменений и дополнений в устав;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.2. Утвердить порядок ее предоставления:
С материалами к собранию акционеров, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 31 мая 2018 года в приемные дни с 9-00 по 16-30 по адресам:
• Республика Саха (Якутия), Якутск, ул.Дзержинского,2, каб.202;
• Республика Саха (Якутия), п. Жатай, ул. Северная 41, отдел кадров ЖБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй, ул. Центральная, 3, отдел кадров ПБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п. Белая Гора, ул.Набережная,9, специалист по кадрам Белогорского речного участка;
• Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Набережная, 41, специалист по кадрам Олекминского судоходного участка;
• Иркутская область, г. Усть-Кут, Иркутской обл., ул.Пролетарская, 1а, отдел кадров Осетровского филиала ОАО «ЛОРП»;
• на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
6.3. Копии документов, предоставляются за отдельную плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Решение принято.
7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ЛОРП» Винокурову Галину Николаевну, начальника отдела корпоративных отношений и работы с ценными ОАО «ЛОРП».
Решение принято.
8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: Принять к сведению информацию главного бухгалтера ОАО «ЛОРП» Нечепуренко О.Р. о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Решение принято.
9. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЛОРП» за 2017 год.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: 9.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЛОРП» за 2017 год с учетом высказанных замечаний и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров (прилагается).
9.2. Принять к сведению информацию о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ЛОРП» за 2017 г.
Решение принято.
10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение: 10.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЛОРП» следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 38 512 000,00 руб.:
- на отчисления в резервный фонд –- 1 925 600,00 руб.;
- на отчисления в фонд развития производства –24 765 601,66 руб.;
- на отчисления в фонд социального развития – 2 000 000,00 руб.
- на выплату дивидендов– 9 820 798,34 руб.
10.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер дивидендов по акциям и порядок его выплаты:
- размер дивиденда на 1 привилегированную акцию 1,8476коп, на одну обыкновенную акцию 1,0234 коп.
- форма выплаты дивидендов – денежная.
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июля 2018 года.
Решение принято.
11. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.
Решение: Принять к сведению проект изменений и дополнений устава ОАО «ЛОРП», представленный Обществом для утверждения его на собрании акционеров.
Решение принято.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.
Решение: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (прилагаются).
Решение принято.
13. О плане финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛОРП» на 2018 год.
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.
Решение: 13.1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛОРП» на 2018 год (прилагается).
13.2. Утвердить ключевые показатели эффективности на 2018 год с учетом высказанных замечаний (прилагаются).
13.3. Вынести на заседание Совета директоров ОАО «ЛОРП» в июле 2018 г вопрос о внесении изменений в Положение о Ключевых показателях эффективности
Решение принято.
14. О согласовании крупных сделок по открытию не возобновляемой кредитной линии в ПАО «Сбербанк».
Проголосовали: «ЗА» представленный проект решения - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.
Решение: Одобрить существенные условия сделки ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» с ПАО Сбербанк по открытию невозобновляемой кредитной линии в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей под залог имущества ОАО «ЛОРП»:
Стороны в сделке: кредитор – ПАО Сбербанк, заемщик – ОАО «ЛОРП»;
Выгодоприобретатель – ПАО Сбербанк;
Предмет кредитного договора: невозобновляемая кредитная линия на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
Цель кредита: Для финансирования текущей деятельности
Процентная ставка базовая: не более 11,50% годовых
Специальная ставка по аккредитивам: не более 1,85% годовых;
Обязательные платы и комиссии:
за резервирование: не более 0,5 % от максимального лимита кредитной линии – уплачивается одновременно до первой выдачи кредита;
за пользование лимита: не более 2 % годовых – уплачивается от свободного остатка лимита кредитной линии ежемесячно в даты уплаты процентов;
в случае полного (частичного) погашения кредита: плата дифференцированная;
за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей базовая процентная ставка по Договору, увеличенная не более чем в 2 раза, в процентах годовых;
предусмотрены иные платы и неустойки, вытекающие из условий договора;
График изменения (увеличения/снижения) лимита: в конце срока - 300 000 000,00 руб.
Залог по сделке: имущество ОАО «ЛОРП» залоговой стоимостью 376 396 980,66 рублей, в т.ч.:
объект недвижимости на сумму залоговой стоимости – 29 363 136,66 рублей в количестве 9 единиц, расположенных на территории Республика Саха (Якутия);
объекты недвижимости на сумму залоговой стоимости – 347 033 844,00 рублей в количестве 14 единиц судов;
Срок финансирования – не более 36 месяцев.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 14.05.2018 г., № 4.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «15» мая 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.