Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.06.2018 09:56


ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На голосование вынесен процедурный вопрос «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров».
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято единогласно.

по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 8 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 9 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 10 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 11 повестки дня заседания «Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 14 повестки дня заседания «Избрание заместителя Председателя Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 15 повестки дня заседания «Утверждение договора с членом Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 17 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 18 повестки дня заседания «Рассмотрение информации о новой организационной структуре Группы компаний ПАО «Магнит»:
вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 19 повестки дня заседания «Рассмотрение информации о долгосрочной Программе мотивации Группы компаний ПАО «Магнит»:
вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 20 повестки дня заседания «Рассмотрение информации о краткосрочной Программе мотивации Группы компаний ПАО «Магнит»:
вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 21 повестки дня заседания «Рассмотрение информации о статусе реализации стратегии развития фармацевтического направления бизнеса ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по процедурному вопросу повестки дня «О внесении изменений в повестку дня настоящего заседания Совета директоров» принято следующее решение:
«Включить в повестку дня вопросы, связанные с прекращением полномочий Генерального директора ПАО «Магнит» и избранием нового Генерального директора и утвердить следующую повестку дня настоящего заседания Совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
3. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит».
4. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту.
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту.
6. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
7. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
8. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии.
9. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии.
10. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
11. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
12. Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит».
13. Избрание Правления ПАО "Магнит".
14. Избрание заместителя Председателя Правления ПАО "Магнит".
15. Утверждение договора с членом Правления ПАО «Магнит».
16. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами Правления ПАО «Магнит».
17. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер».
18. Рассмотрение информации о новой организационной структуре Группы компаний ПАО «Магнит».
19. Рассмотрение информации о долгосрочной Программе мотивации Группы компаний ПАО «Магнит».
20. Рассмотрение информации о краткосрочной Программе мотивации Группы компаний ПАО «Магнит».
21. Рассмотрение информации о статусе реализации стратегии развития фармацевтического направления бизнеса ПАО «Магнит».

по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Райана Чарльза Эммитта».

по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Фоли Пола Майкла».

по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Голованова Владислава Николаевича».

по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Мовата Грегора Виллиама;
- Симмонса Джеймса Пэта;
- Присяжнюка Александра Михайловича».

по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Мовата Грегора Виллиама».

по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Симмонса Джеймса Пэта;
- Фоли Пола Майкла;
- Присяжнюка Александра Михайловича».

по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Симмонса Джеймса Пэта».

по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Симмонса Джеймса Пэта;
- Махнева Алексея Петровича;
- Фоли Пола Майкла».

по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Фоли Пола Майкла».

по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«В связи с поступлением заявления генерального директора ПАО «Магнит» об увольнении по собственному желанию прекратить полномочия генерального директора ПАО «Магнит» Помбухчана Хачатура Эдуардовича, датой прекращения полномочий считать «21» июня 2018 года. С этой же даты прекратить полномочия Помбухчана Хачатура Эдуардовича как председателя Правления ПАО «Магнит».

по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать на должность генерального директора ПАО «Магнит» сроком на 3 (три) года Наумову Ольгу Валерьевну (паспорт серии: Информация не раскрывается в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»), датой вступления в должность считать «22» июня 2018 года.
Заключить трудовой договор с Наумовой Ольгой Валерьевной, поручить члену Совета директоров Общества Фоли Полу Майклу подписать от имени ПАО «Магнит» трудовой договор с генеральным директором ПАО «Магнит».
Поручить генеральному директору ПАО «Магнит» Наумовой Ольге Валерьевне осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц».

по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение:
«Определить количественный состав Правления ПАО «Магнит» - 6 человек».

по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе:
1. Наумовой Ольги Валерьевны;
2. Милиновой Елены Михайловны;
3. Князевой Татьяны Владимировны;
4. Жаворонковой Елены Юрьевны
5. Смоленского Артёма Михайловича;
6. Саттарова Ильи Каримовича».

Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
- Наумова Ольга Валерьевна – 0 %;
- Милинова Елена Михайловна - 0,000599%;
- Князева Татьяна Владимировна – 0 %;
- Жаворонкова Елена Юрьевна - 0,001472%;
- Смоленский Артём Михайлович - 0,003098%;
- Саттаров Илья Каримович - 0,000198%.

по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать заместителем Председателя Правления ПАО «Магнит» Милинову Елену Михайловну».

по вопросу 15 повестки дня заседания принято решение:
«Включить вопрос об утверждении формы трудового договора с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Магнит» (Правления) в повестку дня следующего заседания Совета директоров».

по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение:
«Уполномочить Райна Чарльза Эммитта подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»».

по вопросу 17 повестки дня заседания принято решение:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение:
«Утвердить устав Акционерного общества «Тандер» в новой редакции».

по вопросу 18 повестки дня заседания:
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям сообщил Совету директоров о вопросах, рассмотренных и выслушанных на заседании Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, в том числе о выслушанном отчете менеджмента ПАО «Магнит» о новой организационной структуре Группы компаний «Магнит». По данному вопросу повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 19 повестки дня заседания:
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям сообщил Совету директоров о вопросах, рассмотренных и выслушанных на заседании Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, в том числе о выслушанном отчете менеджмента ПАО «Магнит» в отношении долгосрочной Программы мотивации Группы компаний ПАО «Магнит». По данному вопросу повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 20 повестки дня заседания:
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям сообщил Совету директоров о вопросах, рассмотренных и выслушанных на заседании Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, в том числе о выслушанном отчете менеджмента ПАО «Магнит» в отношении краткосрочной Программы мотивации и ключевых показателей эффективности работы Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит». По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 21 повестки дня заседания принято решение:
«Поручить менеджменту ПАО «Магнит» предоставить Совету директоров подробную информацию и обоснование влияния аптек на увеличение трафика магазинов.
На следующем очередном заседании Совета директоров менеджменту ПАО Магнит предоставить подробный отчет и свою позицию в отношении возможного приобретения».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 21.06.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» О.В. Наумова
                                                       (подпись)
3.2. Дата « 22 » июня 2018 г.
М. П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.