Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.05.2019 16:06


ПАО "ЛУКОЙЛ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
http://www.lukoil.ru
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 7 мая 2019 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 16 мая 2019 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
I. О ходе реализации Программы стратегического развития
II. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании
III. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
IV. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
V. Рассмотрение отчета «О выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год и об осуществлении внутреннего аудита
VI. О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании
VII. Об утверждении изменений условий договора с регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ»
VIII. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2018/2019 году
IX. Об отчете о деятельности Совета директоров в 2018/2019 году
X. Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2018/2019 год
2.4 Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018

Н.А. Илларионов
(подпись)
3.2. Дата       « 7 » мая 20 19 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.