Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.07.2015 17:25


ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю., Галицкий С.Н.
Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Александров А.В., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Александрова А.В., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня заседания «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 7 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.

по вопросу 10.1- 10.2 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решений об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решения приняты.

по вопросу 11 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.


2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Утвердить рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года, предложено установить следующий размер дивидендов:
- общая сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов - 8 359 223 782,00 рубля;
- сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по одной акции – 88,40 рублей.
Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» рекомендовано утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
- установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 октября 2015 года;
- выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».

по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования».

по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 сентября 2015 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».

по вопросу 5 повестки дня заседания:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» - 11 августа 2015 года. Поручить регистратору ПАО «Магнит» – Акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» - составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Магнит", по состоянию реестра на указанную дату».

по вопросу 6 повестки дня заседания:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1. «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года».
2. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

по вопросу 7 повестки дня заседания:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в версии на русском языке - http://ir.magnit.com/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/, в версии на английском языке - http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/, в срок до 21 августа 2015 года включительно».

по вопросу 8 повестки дня заседания:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» по вопросам, включенным в повестку дня.
Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 3 сентября 2015 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992».

по вопросу 9 повестки дня заседания:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»».

по вопросу 10.1 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление займа, подлежит определению Советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), определяется исходя из следующих условий договора (-ов) займа, который Общество планирует совершить в будущем:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восьмидесяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (несколько взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

по вопросу 10.2 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитные соглашения), является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (несколько взаимосвязанным договорам поручительства), определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договора поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства): совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (несколько взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

по вопросу 11 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) Дополнительного соглашения, которое Заемщик планирует заключить в будущем, к ранее заключенному Соглашению о порядке заключения Кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания №КС714000/2010/00098 от 17.12.2010г. (далее – Кредитное соглашение) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Кредитор), связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, исходя из следующих существенных условий Кредитного соглашения (с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением):
1. Кредитное соглашение регулирует общие условия и порядок заключения с использованием систем дистанционного банковского обслуживания Кредитных сделок по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита, порядок осуществления сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по заключенным Кредитным сделкам.
2. В соответствии с Кредитным соглашением стороны заключают Кредитные сделки в рублях РФ.
3. Максимальный срок отдельного Кредита, предоставляемого в рамках Кредитной сделки, не может превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с даты предоставления Кредита.
4. Общая сумма Кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Кредитного соглашения, на любую дату не может превышать 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей.
5. Процентная ставка за пользование Кредитом определяется Сторонами Кредитного соглашения при согласовании существенных условий Кредитной сделки.
6. Процентная ставка за пользования Кредитами сроком свыше 180 (Ста восьмидесяти) дней может устанавливаться в виде фиксированной ставки и/или плавающей ставки.
Плавающая процентная ставка по Кредиту рассчитывается Банком как Ключевая ставка, увеличенная на надбавку в процентах годовых, установленную в заявке Заемщика на получение кредита (оферта) и согласованную (акцептованную) Банком. При этом под Ключевой ставкой понимается Ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Плавающая процентная ставка по Кредиту определяется Банком в дату предоставления Кредита на основе Ключевой ставки, действующей на дату предоставления Кредита. Пересмотр Плавающей процентной ставки производится Банком в одностороннем порядке при изменении Ключевой ставки Банком России в дату, с которой действует новая Ключевая ставка, указанная на сайте Банка России.
7. Срок действия Кредитного соглашения – до «25» декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон Кредитного соглашения за 5 (пять) Рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его, Кредитное соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год.
8. Условия заключения Кредитных сделок, порядок выдачи и погашения Кредитов, в том числе и порядок определения процентной ставки за пользование Кредитами, определяются в порядке, установленном Кредитным соглашением.

Настоящим предоставить Генеральному директору ЗАО «Тандер» Гордейчуку В. Е. право подписания Дополнительных соглашений, определяющих условия предоставления кредита, а также изменяющих условия Кредитного соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.07.2015.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий
                                                             (подпись)

3.2. Дата «30» июля 2015 г.

М. П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы