Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.04.2015 18:25


АО "Газпром промгаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Газпром промгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром промгаз».
1.3. Место нахождения эмитент: РФ, Москва, ул. Наметкина, д.6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700174061.
1.5. ИНН эмитента: 7734034550.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02269-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6, кворум имеется, 6 – за.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Газпром промгаз" Спектора Юрия Иосифовича и расторгнуть с ним трудовой договор от 22.02.2013 № 457/13.
2.2.2. По вопросу 2: Избрать генеральным директором ОАО "Газпром промгаз" Андреева Олега Петровича. Определить срок его полномочий - 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров ОАО "Газпром промгаз" заключить трудовой договор с Андреевым Олегом Петровичем (по совместительству).
2.2.3. По вопросу 6: Определить состав Правления ОАО "Газпром промгаз" в количестве 8 (восемь) человек.
2.2.4. По вопросу 7: Утвердить Правление ОАО «Газпром промгаз» в следующем составе: Андреев Олег Петрович - генеральный директор, Председатель Правления: Спектор Юрий Иосифович - первый заместитель генерального директора; Вольский Эдуард Леонидович - советник генерального директора; Варламов Николай Вячеславович - первый заместитель генерального директора по проектированию; Зоря Алексей Юрьевич - заместитель генерального директора по науке; Попадько Михаил Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и управлению персоналом; Сторонский Николай Миронович - первый заместитель генерального директора по науке; Урумян Наталья Викторовна - заместитель генерального директора по общим вопросам.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2015, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров К.В. Хоменко.
3.2. Дата "14" апреля 2015 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.