Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.08.2015 18:52


ПАО "Газпром нефть"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
1025501701686
1.5. ИНН эмитента
5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 августа 2015 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2015 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
3. Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Газпром нефть» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2015 года.
8. О формировании предложений Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» по вопросам об утверждении Устава ОАО «Газпром нефть» и Кодекса корпоративного управления ОАО «Газпром нефть» в новых редакциях
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на оказание услуг по организации транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №8 к договору между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ».


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности № НК-240 от 06 ноября 2014 года)_____________А.В. Дворцов

(подпись)

3.2. Дата 11 Августа 2015г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.