Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.04.2018 17:31


ПАО "Бурятзолото"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня "Об определении и утверждении управляющей организации":
Определить и утвердить управляющей организацией ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «Нордголд Менеджмент» ОГРН 1097746381820 ИНН 7713688946.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня "Об утверждении договора с управляющей организацией":
Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации.
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества с управляющей организацией - ООО «Нордголд Менеджмент».

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки с заинтересованностью":
Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Нордголд Менеджмент»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «Нордголд Менеджмент»), являющегося стороной в сделке;
в связи с заключением Обществом договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации.

Основные условия сделки:

Стороны сделки:
ПАО «Бурятзолото» - Общество
ООО «Нордголд Менеджмент» - управляющая организация

Предмет сделки:
Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа и обязуется оказывать Обществу услуги по управлению, указанные в Приложении №1 к Протоколу.
Управляющая организация обязуется за вознаграждение совершать по поручению Общества юридические и иные действия от своего имени, но за счет Общества в рамках и целях исполнения услуг по договору.

Цена сделки:
- 45 000 000 (Сорок пять миллионов) российских рублей за каждые три месяца (отчетный квартал), кроме того, НДС в размере 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) российских рублей;
- Вознаграждение за юридические и иные действия, совершаемые управляющей организацией от своего имени, но за счет Общества, в рамках и целях исполнения услуг по Договору – 5% от совокупной величины документально подтвержденных расходов, понесенных управляющей организацией в отчетном квартале (без учета НДС).

Срок сделки: без ограничения срока действия.
Общество вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора путем принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018, б\н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Д.В. Гузеев


3.2. Дата 02.04.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы