Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.03.2019 09:32


ПАО "ГАЗ-сервис"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«ГАЗ-сервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-сервис»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1047796720245
1.5. ИНН эмитента 7726510741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09871-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
http://www.gaz-services.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров Общества из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров Общества.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Алешин Олег Николаевич;
2. Болгов Филипп Александрович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Маргилевский Станислав Юрьевич;
5. Нуждов Алексей Викторович;
6. Секарина Елена Александровна.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Ли Елена Павловна;
2. Вакулин Константин Владимирович;
3. Тарнавский Михаил Анатольевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 75 от 07.03.2019 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78; акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А-003D от 11.10.2018), ISIN RU000A0ZZPD0.
3. Подпись
3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»
Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.