Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.02.2019 08:00


ПАО "ЧТПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров, из которых 4 (Коваленков Б.Г., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Янковский С.В.) – лично присутствовали на заседании, 2 (Комаров А.И., Федоров А.А.) представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Член Совета директоров Кустиков О.В. выбыл из состава Совета директоров Общества на основании поступившего в Общество уведомления об отказе от своих полномочий члена Совета директоров Общества.
Председательствующий на заседании Совета директоров огласил до начала голосования по вопросам повестки дня поступившие письменные мнения.
В соответствии с п.35.4 Устава Общества, пп.4.3.10 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
В соответствии с п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.
Согласно п.4.2 Положения о Совете директоров Общества ведение протокола, а также проведение подсчета голосов осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:


1. Итоги голосования по первому вопросу «Об определении цены приобретения Обществом акций ПАО «ЧТПЗ»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

2. Итоги голосования по второму вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

3. Итоги голосования по третьему вопросу «Об утверждении Политики «Управление валютными, процентными рисками и возможностями» Общества»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.


2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену приобретения Обществом акций ПАО «ЧТПЗ», исходя из их рыночной стоимости, с учетом информации ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ» по итогам торгов в Секции фондового рынка за период с 01.11.2018 по 31.01.2019, а именно: 114 (Сто четырнадцать) рублей 42 копейки за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ЧТПЗ».
2.
2.1 Руководствуясь положениями подпунктов 31.2.4.1-31.2.4.4 Устава Общества:
2.1.1 Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
2.1.2 Определить:
- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 12.03.2019;
- почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
1) Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;
2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако»;
2.1.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, –14.02.2019;
2.1.4 Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЧТПЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
2.1.5 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления в соответствии с приложением к решению (Приложение №1);
2.1.6 Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение №2).
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.chelpipe.ru – не позднее 18.02.2019;
2.1.7 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направлять в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению (Приложение №3);
2.1.8 Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Янковского Сергея Владимировича. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества Сафронов Роман Михайлович.
3.
3.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.10.2 Устава Общества, утвердить Политику «Управление валютными, процентными рисками и возможностями» в соответствии с приложением к решению (Приложение №4).


2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2019.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019, протокол б/н.

2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.


3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна


3.2. Дата 05.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.