Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.03.2019 15:17


ПАО "Таттелеком"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента: 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814

http://tattelecom.ru/
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2019г.
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.07.2018г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2018-2019гг.)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2019г. (очное).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Выполнение ранее принятых решений совета директоров.
2. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Таттелеком", рассмотрение аудиторского заключения.
4. Практика корпоративного управления в Обществе. Утверждение "Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления" ПАО "Таттелеком". Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.
5. Утверждение "Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
6. Рекомендации совета директоров ПАО "Таттелеком" по распределению чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "Таттелеком", размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
7. Предложение совета директоров ПАО "Таттелеком" по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 г.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком".
10. О результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за отчетный период.
11. Утверждение плановых показателей деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2019 г.
12. Разное.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
      обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
3. Подпись

3.1.Генеральный директор                               ______________                         Л.Н.Шафигуллин
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «11» марта 2019г.                               М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.