Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 18:56


АО "ТрансТех"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТрансТех"
1.3. Место нахождения эмитента: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1037739318902
1.5. ИНН эмитента: 7718182166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29480-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7718182166
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении Собрания акционеров: "15" апреля 2019 года.

2.2. Дата составления и номер Решения о проведении Собрания акционеров: Решение №1/ГОСА-2019 от "15" апреля 2019 года.

2.3. Содержание Решения, принятого Единоличным исполнительным органом Общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТрансТех» (далее - Собрание).

2.Установить датой проведения Собрания – «21» мая 2019 г.,
местом проведения: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор» (переговорная).
время начала Собрания – 12 часов 00 мин. «21» мая 2019 г.
время начала регистрации участников – 11 часов 30 мин. «21» мая 2019 г.

3.Определить следующую форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4.Определить «26» апреля 2019 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

5.Определить форму голосования – бюллетень для голосования.

6.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ТрансТех» каждому акционеру не позднее - «29» апреля 2019 года заказным письмом или вручить под роспись.

7.Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
•годовой отчет ЗАО «ТрансТех» за 2018 год;
•годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «ТрансТех» за 2018 год;
•аудиторское заключение;
•заключение ревизионной комиссии ЗАО «ТрансТех» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
•сведения о кандидатуре Аудитора на 2019 год;
•проект Устава «Общества»;
•проекты решений по вопросам повестки дня;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ТрансТех»;

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО "ТрансТех" могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и их уполномоченные представители в течение 21 (двадцати одного) дня до проведения собрания, начиная «30» апреля 2019 г., по рабочим дням с 10:00 до 14:00 часов по предварительной договоренности по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8, тел. (495) 739-62-52 доб. 21-44, также указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию акционера может изготовить ему копии вышеуказанных документов из расчёта 5 (рублей) рублей 33 копейки за 1 (одну) страницу формата А4.

Оплата производится посредством безналичных расчётов на счёт Общества заблаговременно.

Представители акционеров должны иметь при себе надлежащим образом заверенные копии документов и их оригиналы, в том числе и удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ).

В доверенности должны быть полномочия, предусматривающие возможность ознакомления с документами, получения их на руки с правом подписи за их выдачу.

8.Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2)Утверждение годового отчета «Общества» за 2018 год.
3)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества» за 2018 год.
4)Распределение прибыли и убытков «Общества» по результатам 2018 года.
5)Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
6)Выплата членам ревизионной комиссии «Общества» вознаграждений и компенсаций.
7)Утверждение аудитора «Общества».
8)Избрание членов ревизионной комиссии «Общества».
9)Утверждение новой редакции Устава «Общества».
10)Прекращение полномочий Генерального директора «Общества».
11)Избрание Генерального директора «Общества».

9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-29480-H от "29" августа 2001 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лаврутич Светлана Николаевна
3.2. Дата подписи: 15.04.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.