Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 18:53


ОАО "Авангард"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Авангард»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авангард»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72
1.4. ОГРН эмитента 1027802483070
1.5. ИНН эмитента 7804001110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 25 мая 2018 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО «Авангард»).
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: – 12 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО «Авангард».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО «Авангард»).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03.05.2018г. по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефоны: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-04), местные тел. 82-16, 81-04, 81-90.
2.8. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ _______ В.А. Мельников
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.