Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.04.2013 09:00


ПАО "ТНС энерго Кубань"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента: 1062309019794
1.5. ИНН эмитента: 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.
Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято.
Вопрос 2. Об определении цены договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
Дата - 28.05.2013 г.
4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»;
- 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1., филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»;
- 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 23.04.2013 г. Поручить Управляющему директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.1.
7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28.04.2013 г.
8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08.05.2013 г. по 28.05.2013 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с 18.05.2013 г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1.2.
10. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 08.05.2013 г.
11. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества.
13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению 1.3.
14. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.4.
15. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 1.4.
Вопрос 2. 1. Определить цену договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность, в следующих размерах:
- в рамках Кредитной линии ООО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);
- процентная ставка: не более 12,5% (Двенадцать целых 50/100 процентов) годовых;
- штрафные санкции: 0,2 % (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов.
2. Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А. - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», генеральный директор юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт». Основание заинтересованности: Аржанов Д.А. занимает должности в органах управления ООО ГК «ТНС энерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
23.04.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2013 г. № 10.16.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"
__________________             Рожков В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.