Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.12.2014 16:28


ПАО «Дмитровский трикотаж»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Закрытое акционерное общество «Дмитровский трикотаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Дмитровский трикотаж»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29.
1.4. ОГРН эмитента 1025001098682
1.5. ИНН эмитента 5007001620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07836-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34474

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета: Общее количество членов Наблюдательного совета - 5 человек. В заседании Наблюдательного совета приняли участие 5 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня:
Проголосовало: за – 5 членов Наблюдательного совета; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества:
1. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров: провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 20 января 2015 г.
Время начала собрания: 12 час. 00 мин. Время начала регистрации акционеров и их представителей: 11 час. 30 мин., по адресу: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 30 декабря 2014 года.
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Об обращении Закрытого акционерного общества «Дмитровский трикотаж» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: утвердить форму и содержание сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и опубликовать сообщение в местной газете «Дмитровский вестник» и на сайте www.dmtrik.ru не позднее 31 декабря 2014 г.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
проект изменений и дополнений в Устав Общества;
проекты решений Общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10.00 до 16.00, начиная с 31 декабря 2014 года, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования: утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета от 22.12.2014г. № 6/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор             _________________       Л.В. Бочарова

3.2. 23 декабря 2014 г.                                                       М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.