Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.05.2013 09:47


ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 7 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «19» июня 2013 года.
2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 17, конференц-зал гостиницы «Бештау».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по московскому времени.

По вопросу № 3 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»:
1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 641 385
Распределить на: Резервный фонд: -
                   Прибыль на развитие: 481 039
                   Дивиденды: 160 346
                   Погашение убытков прошлых лет: -

По вопросу № 5 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 2,8586 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу № 6 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

По вопросу № 7 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу № 8 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2013 года.

По вопросу № 9 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По вопросу № 10 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2013 года по 18 июня 2013 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 19 июня 2013 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

По вопросу № 11 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 12 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»:
1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «29» мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «16» июня 2013 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

По вопросу № 13 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в региональном выпуске газеты «Российская газета» не позднее «17» мая 2013 года;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «17» мая 2013 года.
По вопросу № 14 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гайдей Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества.

По вопросу № 15 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:
1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
По вопросу № 16 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
1. Утвердить условия договора о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.05.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 08.05.2013 № 131.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров
                                                                                          (подпись)
3.2. Дата «08» мая 2013 г.                                           М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.