Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.03.2019 08:32


ПАО "Таттелеком"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Таттелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таттелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента: 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1 «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»:
1. Определить:
 форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
 дату проведения собрания: 26 апреля 2019 г.;
 место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал;
 время проведения собрания: 10 часов по московскому времени;
 время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени;
 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 02 апреля 2019 г.;
 повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

       1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года.
       2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
       3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
       4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
       5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
       6. Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
       7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
       8. Внесение изменений в Положение о совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
 разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет";
 бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 6 апреля 2019 г.;
 утвердить текст сообщения (приложение 1).

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
       1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
       2. Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2018 год.
       3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2018 год.
       4. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".
       5. Заключение ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
       6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2018 года.
       7. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
       8. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО "Таттелеком".
       9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
       10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
       11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
       12. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
       13. Проект Устава ПАО "Таттелеком" в новой редакции.
       14. Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" в новой редакции.
       15. Проект Положения о совете директоров ПАО "Таттелеком" в новой редакции.

4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 5 апреля 2019 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
 по адресу: г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком", отдел собственности, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени.
 на сайте ПАО "Таттелеком" - www.tattelecom.ru.

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

2.3. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Таттелеком», дата проведения заседания 15 марта 2019г.(очное), протокол №8 от 18.03.2019г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Шафигуллин


3.2. Дата 19.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.