Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.03.2018 19:20


ПАО "Павловский автобус"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Павловский автобус»
1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202121757
1.5. ИНН эмитента 5252000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров ПАО «Павловский автобус» избрано 7 (Семь) человек. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 7 (Семь) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
«Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой Обществом на основании:
1. Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в пользу Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» в качестве бенефициаров в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика, как предусмотрено заключаемым дополнительным соглашением к Кредитному договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии (далее - «Письмо-согласие 1»);
2. Письма-согласия в отношении заключенного между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика, как предусмотрено заключаемым дополнительным соглашением к Кредитному договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли (далее - «Письмо-согласие 2»)
в размере равном:
1. По Письму-согласию 1 - в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек);
2. По Письму-согласию 2 - в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей».
По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
«Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос:
«Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок»
со следующей формулировкой решения:
«Одобрить внесение изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а также заключение взаимосвязанных с ней сделок:
1. выдачу Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в пользу Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» в качестве бенефициаров в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее - «Заемщик») по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего:
a. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком, Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» дополнительным соглашением к Кредитному договору (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и
b. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015).
2. выдачу Письма-согласия в отношении заключенного между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего:
a. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже;
b. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015).
(Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»).
Дополнительное соглашение предусматривает помимо иных изменений условий Кредитного Договора, внесение следующих изменений в график погашения Кредита:
Порядок возврата Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением:
Непогашенный Кредит возвращается, в соответствии со следующим графиком погашения:
(i) в 2019 году:
а) в январе 2019 года в размере 4 500 000 000 рублей;
б) ежеквартально в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре) равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и
(ii) в 2020 году – ежеквартально равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре).
В любом случае Непогашенный Кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года (как это предусмотрено текущими условиями Кредитного договора и не изменяется Дополнительным соглашением);
Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере:

1. По Письму-согласию 1 - в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек);
2. По Письму-согласию 2 - в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей.
В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений.
Лица, заинтересованные в заключении Взаимосвязанных сделок:
1) Дерипаска Олег Владимирович - контролирующее лицо Общества и одновременно лицо, осуществляющее контроль над Публичным акционерным обществом «ГАЗ», являющимся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам;
2) Публичное акционерное общество «ГАЗ» - контролирующее лицо Общества, являющееся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» - управляющая организация Общества, являющаяся одновременно управляющей организацией ПАО «ГАЗ» (стороны и выгодоприобретателя по Взаимосвязанным сделкам)».
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
«В соответствии с пунктом 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), основные условия которых изложены в решении по второму вопросу повестки дня настоящего заседания (далее – «Заключение»), Заключение предоставляется акционерам Публичного акционерного общества «Павловский автобус» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус».
По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:
«Определить цену выкупа голосующих акций Общества в связи с заключением крупной сделки (взаимосвязанных сделок) связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества (а также заключением взаимосвязанных с ней сделок), и во исполнение абзаца 2 пункта 1 и пункта 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 2 757 (Две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» №18107 от 12 марта 2018 года (оценка проведена на 30 июня 2017 года), согласно которому рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества составляет 2 757 (Две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей».
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
«В рамках подготовки внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» (далее – «Общество»), проведение которого назначено на 05 апреля 2018 года (далее – «Собрание»):
1. Утвердить повестку дня Собрания:
1) Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.
2. Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.
3. Утвердить:
- текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) (Приложение 1);
- уведомление акционера о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления (Приложение к Сообщению);
- текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании (далее – бюллетень) (Приложение 2);
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 3).
Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления вместе с Сообщением доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» путем размещения в срок не позднее 15 марта 2018 г. на сайте (странице) ПАО «Павловский автобус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/
4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус»;
- Копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Павловский автобус», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Павловский автобус» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества;
- заключение о крупной сделке;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус» по вопросу об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2018 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
действующий по доверенности
№ 462 от 20.07.2016г. А.В. Васильев
(подпись)
3.2. Дата «14 » марта 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
03.08.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы