Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.11.2013 10:26


ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 20.11.2013
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
1) 194358, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.150, к.1, литер А, пом.3Н
2) 188663, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1
Дата окончания приема бюллетеней: 20.11.2013
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся и составил 78,4391 %
Кворум по второму вопросу повестки дня отсутствовал и составил 78,4391 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Компанией с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC).
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Акционерным обществом "Кевельт" (АS KEVELT).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 29 925 996 78.4391
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по первому вопросу повестки дня:

1. На основании положений п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО "Фармсинтез" и его дочерним обществом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности (соглашения возмездного оказания услуг).
Заинтересованными лицами в совершении данных сделок являются: Акционерное общество "ЕФАГ", Открытое акционерное общество "РОСНАНО", Романов Вадим Дмитриевич.
Условия одобряемых сделок:
Стороны соглашений:
Заказчик: ОАО "Фармсинтез";
Исполнитель: Компания с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC), юридическое лицо, созданное и зарегистрированное по законодательству штата Флорида, США под регистрационным номером 1107746774145 и расположенное по адресу 4400 Бискейн-Бульвар Майами, Флорида 33137 (4400 Biscayne Boulevard, Miami, Florida 33137).
Предмет соглашений: выполнение Исполнителем научно-исследовательских работ и научных исследований по препаратам Общества (в том числе находящимся на стадии разработки).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: суммарная стоимость оказываемых услуг по соглашениям, заключаемым с дочерним обществом, не может превысить 10 000 000 (десять миллионов) Долларов США (не более 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) в рублевом эквиваленте).
2. Настоящее решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "Фармсинтез".
3. До заключения соглашений сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 29 925 996 78.4391
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по второму вопросу повестки дня:

1. На основании положений п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО "Фармсинтез" и его дочерним обществом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности (соглашения возмездного оказания услуг).
Заинтересованными лицами в совершении данных сделок являются: Акционерное общество "ЕФАГ", Открытое акционерное общество "РОСНАНО", Романов Вадим Дмитриевич.
Условия одобряемых сделок:
Стороны соглашений:
Заказчик: ОАО "Фармсинтез";
Исполнитель: Акционерное общество "Кевельт" (AS KEVELT), юридическое лицо, созданное и зарегистрированное по законодательству Эстонии, расположенное по адресу 12618 Таллинн, Теадуспарги, 3/1.
Предмет соглашений: выполнение Исполнителем научно-исследовательских работ и научных исследований по препаратам Общества (в том числе находящимся на стадии разработки).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: суммарная стоимость оказываемых услуг по соглашениям, заключаемым с дочерним обществом, не может превысить 10 000 000 (десять миллионов) Долларов США (не более 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) в рублевом эквиваленте).
2. Настоящее решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "Фармсинтез".
3. До заключения соглашений сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.11.2013 г., № 18 ВОС/2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «25» ноября 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.