Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.03.2019 10:08


ПАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛОРП"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Якутск, ул.Дзержинского,2
1.4. ОГРН эмитента: 1021401045258
1.5. ИНН эмитента: 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20514-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Участвуют в заседании 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решения имеется.
Результаты голосования:
- по вопросу: «За» -5 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.;
4) О выплате дивидендов по результатам 2018 г.;
5) О внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛОРП»;
6) Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) О внесении дополнений и изменений в устав ПАО «ЛОРП»;
8) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
9) Избрание совета директоров Общества;
10) Избрание ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в список кандидатур для избрания:
• на должность единоличного исполнительного органа: Ларионова Сергея Александровича
• совета директоров: Афанасьева В.С., Емельянова С.В., Колодезникова А.З., Ларионова С.А., Павлова А.Н., Пушмина В.Н., Саввина А.А.
• ревизионной комиссии: Бочорукова С.К., Иванову М.В., Колесову А.В., Николаеву Л.И., Элякова И.В., Яковлеву Т.И.
3. Обратиться к кандидатам с просьбой, письменно подтвердить свое согласие баллотироваться в выборные органы Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 06.03.2019 г., № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., привилегированные акции, тип А: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов


3.2. Дата 06.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.