Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.04.2019 17:26


ПАО "ДВМП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» на 20 июня 2019 г.

Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 20 июня 2019 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал.
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
5. Определить время начала регистрации участников собрания: 20 июня 2019 года с «10» часов «00» минут по местному времени.
6. Определить время открытия собрания - «12» часов «00» минут.
7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 27 мая 2019 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении утверждения аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»).

Принятое решение:
1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») на 2019 год согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, TG Finance Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, TG Finance Limited), на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Рекомендовать акционерам/участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 6/19 от 22.04.2019 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 22.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.