Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.07.2012 12:59


АО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ"

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей


Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в опубликованном 05.07.2012 г. в 14:16:37 сообщении


Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Московский опытный завод ВНИИМЕТМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 8а
1.4. ОГРН эмитента 1027739738564
1.5. ИНН эмитента 7721024875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00639-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www/vniimetmash.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2012 г., РФ, 109428, Москва, Рязанский проспект, д.8а, Заводоуправлении , Актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: на время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие 408 266 голосующими акциями или 97,935% от общего количества голосующих акций. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания
Результаты голосования: ("ЗА" - 99,99% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу):
"ЗА" – 408 229 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 28 голосов.
Решение принято.

2. Утвердить годовой отчет о деятельности Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2011 финансового года:
- на формирование фонда потребления - 10% ( 33 600 руб.);
- на реинвестирование прибыли - 35% (117 600 руб.);
- на выплату дивидендов - 50% (168 000 руб.).
Результаты голосования: ("ЗА" - 81,89% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу):
"ЗА" – 334 312 голосов;
"ПРОТИВ" – 73 899 голосов – 17,72%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 18 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"              – 28 голосов.
Решение принято.

3. Утвердить:
- решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ" в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы за 2011 финансовый год. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: 0,397 руб.
- форма выплаты дивидендов – денежные средства
- срок выплаты дивидендов в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Результаты голосования: ("ЗА" – 99,99% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу):
"ЗА" – 408 211 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 18 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 28 голосов.
Решение принято.

4. Избрать Совет директоров Компании в составе девяти человек.
В соответствии с требованиями ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" в сроки, установленные законодательством, от акционеров – юридических лиц поступили предложения в Повестку дня очередного годового собрания акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества:
1. Город Москва в лице Департамента имущества города Москвы, владеющего 18,05% голосующих акций Компании, в целях обеспечения представления интересов города Москвы предлагает включить в список для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров 7 (Семь) кандидатур по выборам в состав Совета директоров и 1 (Одну) кандидатуру по выборам в состав Ревизионной комиссии.
2. ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ имени академика Целикова", осуществляя права акционера, владеющего 79,016%, предлагает включить в список для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров 5 (Пять) кандидатур по выборам в состав Совета директоров и 2 (Две) кандидатуры по выборам в состав Ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек.
Кандидаты в состав Совета директоров:
1) Ульянов Алексей Сергеевич – заместитель Руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
2) Гакаев Асламбек Жабраилович – заместитель Начальника управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
3) Погребенко Владимир Игоревич – Начальник управления Департамента имущества города Москвы.
4) Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель Начальника управления Департамента имущества города Москвы.
5) Березин Андрей Юрьевич – заместитель Начальника управления Департамента имущества города Москвы.
6) Брычев Вячеслав Вячеславович – Начальник отдела Департамента имущества города Москвы.
7) Хорева Ирина Борисовна – консультант отдела Департамента имущества города Москвы.
8) Гелетий Владимир Ярославович – Генеральный директор ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ".
9) Белянинов Валерий Константинович – Президент ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ имени академика Целикова".
10) Пасечник Николай Васильевич – Генеральный директор ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ имени академика Целикова".
11) Наливайко Александр Владимирович – первый заместитель Генерального директора ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ имени академика Целикова".
12) Тонконогов Вадим Яковлевич – заместитель Генерального директора ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ имени академика Целикова".

Кворум для голосования имеется.
Распределение голосов "ЗА" по кандидатам в Совет директоров (кумулятивное голосование):
1. Ульянов Алексей Сергеевич - 467 380
2. Гакаев Асламбек Жабраилович - 467 380
3. Погребенко Владимир Игоревич - 467 380
4. Кудряшов Юрий Николаевич - 467 380
5. Березин Андрей Юрьевич - 467 381
6. Брычев Вячеслав Вячеславович - 258 647
7. Хорева Ирина Борисовна - 258 696
8. Гелетий Владимир Ярославович - 650
9. Белянинов Валерий Константинович - 603
10. Пасечник Николай Васильевич - 390
11. Наливайко Александр Владимирович              - 52
12. Тонконогов Вадим Яковлевич - 60
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДДАТОВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАДИДАТАМ" – 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 42 голоса.

Решение принято.
Избранные члены Совета директоров ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ":
1. Ульянов Алексей Сергеевич
2. Гакаев Асламбек Жабраилович
3. Погребенко Владимир Игоревич
4. Кудряшов Юрий Николаевич
5. Березин Андрей Георгиевич
6. Брычев Вячеслав Вячеславович
7. Хорева Ирина Борисовна.

5. Избрать Ревизионную комиссию Компании в составе трех человек.
Кандидаты в состав Ревизионной комиссии:
1) Бодрова Ирина Михайловна – Главный специалист Департамента имущества города Москвы
2) Паршин Александр Анатольевич – заместитель Генерального директора ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ" по защите прав собственности, общим вопросам и кадрам.
3) Литвинов Сергей Александрович – Главный инженер ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ имени академика Целикова".

Кворум для голосования имеется.
Распределение голосов по кандидатам в Ревизионную комиссию:

ФИО "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"
1. Бодрова Ирина Михайловна - 408 234 0 0 6
2. Литвинов Сергей Александрович - 408 204 0 0 36
3. Паршин Александр Анатольевич - 408 206 0 0 34

"ЗА" – 99,99% - от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
Решение принято.

Избранные члены Ревизионной комиссии:
1. Бодрова Ирина Михайловна
2. Литвинов Сергей Александрович
3. Паршин Александр Анатольевич.

6. Утвердить аудитором Компании на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Консалтингаудит "Уральский союз".
Результаты голосования: ("ЗА" - 99,99% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу):

"ЗА" – 408 231 голоса;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 20 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 6 голосов.
Решение принято.



2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2012 года.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ"            __________________       В.Я. ГЕЛЕТИЙ
                                                                                     (подпись)

3.2. Дата " 03 " июля 2012 г.                   М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.