Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
01.04.2015 12:40


ПАО «НК «Роснефть»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу № 1: Об одобрении окончательных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу № 1 приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить Соглашение об урегулировании споров от 22 марта 2015 года между ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОOO «Нефть-Актив», Yukos CIS Investment Limited, Wincanton Holding B.V., Никитой Толстиковым, Yukos Finance B.V., Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos International (UK) B.V., Yukos Capital S.a.r.l., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B.V., Стивеном М. Тиди, Брюсом К. Мизамором, Дэвидом Э. Годфри, Арменом Микаэляном, Yukos Hydrocarbons Investments Limited, а также CN & GN (PTC) Ltd.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2015 года, протокол №26.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В.Грицкевич
(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)
3.2. 01 апреля 2015 года                               М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.