Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.04.2019 09:32


ПАО "Газпром нефть"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
http://ir.gazprom-neft.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2019 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2019 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2018 год по итогам деятельности Группы в 2018 году.
2. О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
4. О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»
5. Об определении:
- даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров;
- времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть».
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
10. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.
11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
12. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
13. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

2.4. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России, ISIN RU0009062467;


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) _____________ В.В. Ненадышина
(подпись)
3.2. Дата «12» 04 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.