Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.12.2019 16:17


АО ММП

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мурманское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ММП"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025100864150
1.5. ИНН эмитента: 5190400250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190400250
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный      
регистрационный номер выпуска 1-01-00088-А от 24.04.2008 года (гос. рег. номер выпуска 49-«1-П»-00111 от 30.07.1993г. аннулирован приказом № 08-925/пз-и от 24.04.2008г. Федеральной службы по финансовым рынкам), код ISIN RU0009100481.
       2.2. Информация о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях:
- вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
- форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 декабря 2019 года; г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, 3 этаж в 10.00 часов.

Кворум для проведения годового общего собрания 90,0022 %
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении новой редакции устава Общества.
2. Об утверждении новой редакции внутренних положений Общества:
2.1. Положение об общем собрании акционеров,
2.2. Положение о совете директоров,
2.3. Положение об исполнительных органах,
2.4. Положение о ревизионной комиссии.
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества.
4. О внесении изменений в состав ревизионной комиссии Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора Общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов , отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: "за" 848 713 голоса, "против" 98 голоса, "воздержался" 174 голоса.
2. По второму вопросу: 2.1. "за" 848 762 голосов, "против" 0 голоса, "воздержался" 233 голоса.
                         2.2. "за" 848 640 голосов, "против" 49 голоса, "воздержался" 247 голоса.
                         2.3. "за" 848 664 голосов, "против" 49 голоса, "воздержался" 272 голоса.
                         2.4. "за" 848 787 голосов, "против" 0 голоса, "воздержался" 198 голоса.
3. По третьему вопросу: Биневский Сергей Борисович: «за» 485 голоса; Бояркина Ирина Александровна: «за» 1 034 голоса; Киселев Андрей Александрович: «за» 2 499 голоса; Колесников Андрей Анатольевич: «за» 760 голоса; Куликова Ольга Николаевна: «за» 505 голоса; Куревлев Александр Григорьевич: «за» 447 голоса; Неверов Ильдар Алиевич: «за» 546 голоса; Пандей Динеш: «за» 394 голоса; Синха Сародж Кумар: «за» 288 голоса; Строев Дмитрий Борисович: «за» 749 голоса. «ПРОТИВ всех кандидатов»: 5 931 282 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 3 094 голоса.
4. По четвертому вопросу: Ильиченко Наталья Владимировна: "за" 565 541 голос, "против" 49 голосов, "воздержался" 271 голос; Полохина Наталья Валериановна: "за"
       565 454 голос, "против" 49 голосов, "воздержался" 294 голос
5. По пятому вопросу: (кандидатура 1) "за" 970 голоса, "против" 847 179 голоса, "воздержался" 468 голоса; (кандидатура 2) "за" 240 голоса, "против" 847 327голоса,
       "воздержался" 467 голоса.
6. По шестому вопросу: "за" 929 голосов, "против" 847 710 голосов, "воздержался" 296 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу: «Утвердить Устав общества в новой редакции (основание: Предписание Банка России (от 09.07.2019 №Т2-50-3-11/28192) об устранении нарушений, предусматривающих исключение указания на статус публичного общества)».
2. По второму вопросу: «Утвердить внутренние положения Общества: «Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции», «Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»; «Положение об исполнительных органах Общества в новой редакции»; «Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
3. По третьему вопросу: «Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров и избрать новых членов Совета директоров Общества». На основании итогов голосования решение по вопросу №3 НЕ ПРИНЯТО.
4. По четвертому вопросу: «Внести изменения в состав Ревизионной комиссии Общества и утвердить следующих кандидатов: Ильиченко Наталья Владимировна, Полохина Наталья Валериановна.
5. По пятому вопросу: «Прекратить досрочно полномочия генерального директора Глазунова А.А. в связи с его увольнением и избрать генеральным директором АО «Мурманское морское пароходство» сроком на 1 (один) год. На основании итогов голосования решение по вопросу №5 НЕ ПРИНЯТО
6. По шестому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции. : «Передать полномочия Единоличного исполнительного органа акционерного общества «Мурманское морское пароходство» Управляющей компании ООО «Арктические технологии», г. Москва на срок 1 (один ) год. На основании итогов голосования решение по вопросу №6 НЕ ПРИНЯТО.
Дата составления и номер протокола общего собрания (акционеров) эмитента:
10 декабря 2019 года, Протокол № 02/19.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00088-А от 24.04.2008 года (гос. рег. номер выпуска 49-«1-П»-00111 от 30.07.1993г. аннулирован приказом № 08-925/пз-и от 24.04.2008г. Федеральной службы по финансовым рынкам).

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган) ______________ Артемов Николай Андреевич
3.2. Дата подписи: 11.12.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.