Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 15:56


ПАО "АВТОВАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента.
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1026301983113
1.5. ИНН эмитента: 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.04.2019

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров по указанным ниже вопросам приняли участие 14 из 15 членов совета директоров
ПАО «АВТОВАЗ» (далее – «Общество»). Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым вопросам:
1. По вопросу № 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 123кл/18 от 07 августа 2018 года между Обществом и
АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Решение по данному вопросу относится к конфиденциальной информации Общества и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.
Итоги голосования:
«За» - 14 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

2. По вопросу № 2. О вознаграждении членов совета директоров Общества.
Решение по данному вопросу относится к конфиденциальной информации Общества и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.
Итоги голосования:
«За» - 13 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 года, протокол № 32/11.

Начальник контрольно-
координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин                                                            

Дата: 15 апреля 2019 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.