Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.05.2013 18:46


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров, указанных в п. 2.2, имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня, указанным в п. 2.2.:
«За» - 6,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Фармсинтез».

По второму вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По третьему вопросу:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2013 года.

По четвертому вопросу:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2013 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 13.05.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «13» мая 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.