Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2018 12:17


ОАО "ЭВТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭВТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 404110, Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Космонавтов, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023402013205
1.5. ИНН эмитента: 3435800840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55300-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- число членов совета директоров, принимавших участие в заседании составляет 6 (шесть) человека из 7 (семи) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
Решения приняты единогласно.

2.2. содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Установить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров 07 августа 2018 года
Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
Время начала собрания: 10-00
Время начала регистрации участников собрания: 09-00
Утвердить следующее место проведения повторного годового общего собрания и регистрации его участников: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ОАО «ЭВТ».
2. Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 года.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
4) Определение количественного состава совета директоров общества.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров общества – 04.06.2018 г.
4. Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества:
- не позднее «18» июля 2018 года сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании: газете «Волжская правда», а также разместить сообщение на сайте общества http://www.evt.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- не позднее «18» июля 2018 года подготовить все материалы по повторному годовому Общему собранию акционеров для предоставления их акционерам, желающим ознакомиться с данными материалами.
5. Утвердить список кандидатов в члены совета директоров.
6. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.
7. Привлечь Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор, «Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде) для выполнения функций счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров.
8. Признать привилегированные акции общества голосующими на повторном годовом общем собрании акционеров 07 августа 2018 года в соответствии со ст. 32 п. 5 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. В связи с тем, что убыток Общества по результатам 2017 финансового года составляет 35959 тыс. руб. , рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров – не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года.
10. Утвердить следующий список информации (материалов), представляемых акционерам для ознакомления в период подготовки к собранию:
•Годовой отчет общества по итогам 2017 года и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества по итогам 2017 года, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки отчетности;
•Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
•Сведения о кандидате (кандидатах) в Совета директоров, ревизионную комиссию общества, аудиторы.
•Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий выборный орган общества.
•Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
•заключения о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
•Проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.
.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Волжский, ул. Космонавтов, 16, с 18 июля по 06 августа 2018 г., с 10ч.00мин. до 12ч. 00мин. в рабочие дни. Отдел кадров ОАО «ЭВТ» Наумов Юрий Алексеевич тел. 89044010619.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в повторном общем собрании акционеров эмитента:
- акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 29-1-П667
-акция привилегированная типа А, регистрационный номер выпуска 29-1-П667.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- 10.07.2018 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- 12.07. 2018 года, протокол б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Зайцев


3.2. Дата 12.07.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
16.07.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы