Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2016 09:42


ПАО КМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КМЗ
1.3. Место нахождения эмитента 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1025002863247
1.5. ИНН эмитента 5024022965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05389-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Принимали участие в заочном заседании члены Совета директоров: Слудных А.В., Голубев В.А., Патрикеев А.П., Ракович Н.С., Романов М.А., Самойлов В.И., Яковлев А.И.
7 из 9 избранных членов совета директоров Общества - кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу: «Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества».
Решение принимается большинством в три четверти голосов избранных членов совета директоров Общества.
«За» - 7 (Слудных А.В., Голубев В.А., Патрикеев А.П., Ракович Н.С., Романов М.А., Самойлов В.И., Яковлев А.И.)
«Против»             - 0
«Воздержался»      - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений по вопросам повестки дня:
ВОПРОС:
«Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества»
РЕШЕНИЕ:
1.1. В связи с поступившим в Общество заявлением генерального директора Патрикеева Алексея Павловича об освобождении от занимаемой должности приостановить полномочия генерального директора ПАО КМЗ.
1.2. Образовать с 12 января 2016 года временный единоличный исполнительный орган ПАО КМЗ - временный генеральный директор.
1.3. Избрать Калюгина Вадима Станиславовича с 12 января 2016 года временным генеральным директором публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева».
1.4. Вопрос «Об избрании генерального директора Общества» вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» по итогам 2015 года согласно ранее утверждённого Графика подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров предприятий Холдинга «Швабе».
2.3. Фамилия, имя, отчество временного единоличного исполнительного органа: Калюгин Вадим Станиславович
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2016 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01–СД от 11 января 2016 года.

3. Подпись
3.1. И. о. генерального директора ПАО КМЗ А.П. Тарасов
                                                                   (подпись)
3.2. Дата “11 ” января 2016 г.              М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.