Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.04.2014 09:35


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез» и об определении формы его проведения.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Фармсинтез».
2. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

ВОПРОС №2: Об определении даты и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез»
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 24 июня 2014 года.
2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по московскому времени.

ВОПРОС №3: Об определении места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез».
Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А (Бизнес центр «Биржа»).

ВОПРОС №4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (даты закрытия реестра акционеров).
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014; б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «28» апреля 2014 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.