Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.02.2018 17:04


ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2018.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2017 года.
4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2018 год.
5. О рассмотрении Отчета о реализации в 2017 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и рекомендуемых мера по улучшению системы.
6. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за ноябрь-декабрь 2017 года.
7. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за ноябрь-декабрь 2017 года.
8. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.
9. Об утверждении предварительного Отчета по управлению рисками за 2017 год.
10. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
11. Об одобрении вознаграждения члену Правления Банка.
12. Об утверждении внутренних документов Банка.
13. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
14. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 13.02.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы