Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.11.2007 08:10


ПАО «ТрансКонтейнер»

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)


Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024
1.5. ИНН эмитента: 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.trcont.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.11.2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.11.2007 г., протокол № 6.
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:
2.3.1 Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2.3.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие.
2.3.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 24 декабря 2007 года.
2.3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комната 502.
2.3.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени 24 декабря 2007 года.
2.3.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комната 502, 13 часов 00 минут по московскому времени 24 декабря 2007 года.
2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 16 ноября 2007 года.
2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
2.4.1. О распределении нераспределенной чистой прибыли, полученной ОАО «ТрансКонтейнер» по результатам деятельности за 2006 год.
2.4.2. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в «Ассоциации Российских экспедиторов» (АРЭ).
2.4.3. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в Международной Ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП).
2.4.4. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческом объединении «ЕвроАзиатская ассоциация организаций в области логистической деятельности» (ЕАЛА).
2.4.5. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в «Международной федерации экспедиторских ассоциаций» (ФИАТА).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер»       (подпись)             П.В.Баскаков
М.П.
3.2. Дата: «18» ноября 2007 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.